MORE Business – MORE Solutions

Investigarea fraudelor din companii

Ceva rău s-a întâmplat în organizația Dvs.? Poate că sunteți dați în judecată. Poate că ați observat plăți suspecte sau bani lipsă. Poate inventarul Dvs. s-a diminuat. Poate că societatea pe care o administrați sau o dețineți nu a reușit recuperarea creanțelor. Orice s-a întâmplat, trebuie identificată cauza – și aceasta, foarte repede. Pentru a face acest lucru, va trebui să începeți o investigație a afacerii.

Investigațiile corporative sunt, de obicei, efectuate de anchetatori/consultanți externi, cu experiență în business. Anchetatorii știu cum să analizeze conturile financiare, să analizeze fluxurile informaționale, să intervieveze angajații și chiar să analizeze toate aspectele importante, într-un mod foarte discret.

Uneori, o organizație va încerca să realizeze o investigație internă pe cont propriu. Aceasta este în general o idee proastă deoarece se știe dictonul: ,,un chirurg nu se operează singur”. Indiferent de cât de bine încearcă organizația să gestioneze conflictele de interese, este puțin probabil ca desfășurarea anchetei în acest fel să fie satisfacatoare pentru părțile interesate de business-ul respectiv.

Investigațiile corporative se ocupă de toate tipurile de abateri și de comportamente necorespunzătoare ale angajaților, ale conducerii și ale partenerilor, și au in vedere:

Încalcări ale procedurilor legate de date. Furtul de date, pierderea și hacking-ul reprezintă o problemă serioasă și din ce în ce mai frecventă pentru companii.

Probleme cu angajații. Aceste aspecte pot varia de la litigiile care rezultă din procesul de angajare/procesul de concediere, la abateri interprofesionale.

Abatere financiară. Comportamentul incorect financiar este incredibil de comun – companiile sunt fraudate de cele mai multe ori din interiorul organizației sub diferite forme. Tipurile de abatere pe care anchetatorii trebuie să le aibă în vedere:

• Spălare de bani
• Frauda vânzătorului
• Frauda gestionarului (inventar lipsă, înregistrări neobișnuite)
• Neregulile contabile
• Delapidare

Corupție. Corupția poate afecta performanța afacerilor și încrederea publică în organizație.

Calomnie și defăimare. Calomnia și defăimarea pot include totul, de la pretenții false ale concurenților, la recenzii frauduloase pe site-uri specializate.

CV Partners SPRL – Adevăr. Încredere. Siguranță.